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恒康医疗:第三届董事会第五十一次会议决定布告

发布时间:2016-02-15 09:57:31 作者: 武汉口腔医院

恒康医疗:第三届董事会第五十一次会议决定公告

公告日期 2015-11-10

                                   ,武汉大学口腔医学院;                恒康医疗集团股份有限公司
股票简称:恒康医疗            股票代码:002219           公告编号:2015-153




                     恒康医疗团体股份有限公司

               第三届董事会第五十一次会议决议公告


       本公司及董事、监事、高等管理职员保障公告内容的实在、正确和完全,

  并对布告中的虚伪记录、误导性陈说或重大漏掉承当义务。


     恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十一
 次会议于2015年11月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方法告诉各位董事,
 于2015年11月6日在成都市锦江产业开发区金石路456号公司会议室以现场与
 通信相联合的方式召开,会议由公司董事长周先敏先生招集并主持,公司现任
 董事5名,实际表决董事5人。合乎《公司法》和《公司章程》的有关划定,所
 做决策正当有效。经与会董事充足探讨,审议通过了《对于公司介入竞拍盱眙
 恒山中医医院有限公司国有股权的议案》。
     为更好的增进盱眙恒山中医医院有限公司(以下简称“盱眙医院”)发展,
 晋升盱眙医院管理程度,实现公司策略转型,批准公司在董事会权限范畴内以
 自有资金参加竞拍盱眙病院25.08%的国有股权。并受权公司治理层(含董事长)
 负责本次竞拍的各项详细事项,包含但不限于签订相干协定等。
     独立董事对本议案发表了独立意见,独破看法及本议案详细内容详见公司
 指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
 券报》跟巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     表决成果: 5票同意,0票反对,0票弃权
     特此公告。


                                                 恒康医疗集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     二○一五年十一月旬日



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